Канадский подросток признает свою вину в деле мошенничества с имитацией $13M в криптовалютной сфере

Канадский мужчина признал себя виновным в отмывании доходов от криптовалютной мошеннической схемы, которая украла более 13 миллионов долларов через мошенничество с impersonation, при этом прокуроры США требуют тюремного заключения до 63 месяцев в обмен на его сотрудничество.

Резюме

• Канадский мужчина признал себя виновным в деле о мошенничестве с криптовалютой на сумму 13 миллионов долларов, использовавшем мошенничество с impersonation для получения доступа к кошелькам жертв.
• Прокуроры США заявили, что украденные средства финансировали роскошные автомобили, путешествия на частных самолетах и элитную аренду, прежде чем власти связали подозреваемого с схемой.
• Эксперты по безопасности отмечают, что атаки социальной инженерии продолжают приводить к крупным потерям в криптовалюте, при этом пользователи Coinbase являются одними из наиболее часто целевых групп.

Согласно документам суда США, Трентон Ричард Джонстон, которому сейчас 20 лет, признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег после того, как власти обвинили его и нескольких соучастников в выдаче себя за сотрудников Google, Trezor и других компаний для получения доступа к криптовладениям жертв.

Федеральные прокуроры заявили, что операция началась примерно в январе 2024 года и основывалась на тактиках социальной инженерии, а не на технических уязвимостях. В одном из случаев, указанных в судебных документах, Джонстон якобы убедил жертву, что их аккаунты Google и Coinbase были взломаны, что привело к краже примерно 41 000 долларов в Ether.

Несколько недель спустя прокуроры сообщили, что группа нацелилась на жителя Калифорнии, выдавая себя за представителей Google и поставщика аппаратных кошельков Trezor. После того, как мошенники убедили жертву, что кто-то пытается получить доступ к их кошельку, они украли около 13 миллионов долларов в Bitcoin с этого аккаунта.

Записи суда показывают, что часть украденных средств финансировала дорогой образ жизни в Майами и Лос-Анджелесе. Прокуроры утверждали, что примерно 1,2 миллиона долларов было потрачено за два месяца на роскошные автомобили, ювелирные изделия, путешествия на частных самолетах, жилье и другие личные расходы.

При содействии владельца бизнеса по аренде экзотических автомобилей Брандона Тардибона, который также признал себя виновным в отмывании денег, Джонстон якобы приобрел и арендовал элитные автомобили, включая Lamborghini Aventador SVJ и два BMW. Прокуроры дополнительно заявили, что украденные средства оплатили частный самолет, арендную недвижимость в Норс-Маями и расходы на путешествия для гостей.

Власти в конечном итоге связали Джонстона с схемой после дорожной проверки в марте. Следователи остановили его, когда он управлял Rolls-Royce, и позже изъяли электронные устройства и рукописные заметки, которые, по словам прокуроров, связали его с мошеннической операцией.

В рамках дела Джонстон сдал примерно 53,16 Bitcoin и 275,23 Ether, оцененные в около 3,7 миллиона долларов по текущим рыночным ценам.

Прокуроры рекомендовали приговор от 51 до 63 месяцев тюремного заключения и потребовали отказа от отдельных обвинений в мошенничестве с проводом по соглашению о признании вины. Тардибон сталкивается с рекомендованным сроком заключения от 27 до 33 месяцев.

Атаки социальной инженерии остаются растущей угрозой для криптовалют

Помимо уголовного дела, компании по безопасности продолжают предупреждать, что мошенничество с impersonation остается одним из наиболее эффективных методов, используемых криптоворами.

Комментируя дело, генеральный директор и соучредитель Cyvers Дедди Лавид заявил, что многие из крупнейших краж в отрасли теперь происходят из-за человеческой манипуляции, а не из-за сложных кодовых атак. Он отметил, что транзакции с криптовалютой могут быть выполнены быстро и часто трудно отменимы, что позволяет злоумышленникам получать прибыль после того, как они завоевали доверие жертвы всего за короткое время.

Недавние расследования выявили похожие схемы по всему сектору. В декабрьском расследовании блокчейн-исследователь ZachXBT обнаружил канадского мошенника, который якобы украл более 2 миллионов долларов, выдавая себя за представителя поддержки Coinbase. По словам исследователя, подозреваемый тратил доходы на азартные игры, роскошные покупки и редкие имена пользователей в социальных сетях, пытаясь скрыть свою личность, меняя онлайн-аккаунты.

Отдельные данные, опубликованные ZachXBT, оценили, что мошенничество с социальной инженерией, нацеленное только на пользователей Coinbase, привело к потерям как минимум 65 миллионов долларов с декабря 2024 по январь 2025 года. Исследователь также задокументировал еще один случай, связанный с мошенником из Нью-Йорка, которого обвиняют в краже более 4 миллионов долларов у клиентов Coinbase.

По словам Лавида, только обучение вряд ли остановит такие атаки. По его мнению, биржи, поставщики кошельков, хранители и банки должны иметь системы, способные выявлять подозрительную активность и схемы отмывания до того, как средства покинут счета клиентов, а не полагаться только на расследования после краж.