Объявлен приговор по делу о криптовалютной мошеннической схеме «Ближневосточная королевская семья» в США, женщина-инвестор из крипто-майнинговой сферы потеряла около 130 миллионов юаней

BlockBeats новости, 11 июня в штате Огайо, США, было вынесено приговор по делу о международной мошеннической схеме, выдававшей себя за членов ближневосточной королевской семьи. Два главных обвиняемых были приговорены к 24 и 23 годам заключения соответственно, а также обязаны выплатить около 21,2 миллиона долларов.

В деле 42-летний Зубайр аль-Зубайр и 31-летний Музамир аль-Зубайр обвиняются в длительном мошенничестве, выдавая себя за членов ближневосточной королевской семьи и управляющих хедж-фондами, используя «государственное сотрудничество + инвестиции в криптомайнинг» в качестве прикрытия, а также подделывая документы и устанавливая доверие через связи с официальными лицами. Расследование показало, что оба через взятки местным чиновникам получили титулы «международного экономического советника» и другие, что помогло повысить доверие к проектам.

Одним из основных жертв является китайский инвестор в криптовалюты. Как сообщается, этот инвестор ранее участвовал в майнинге биткоинов в Сычуани, затем переехал в США, где был вовлечен в фиктивный майнинговый проект в Огайо, инвестировав наличные деньги и оборудование, потеряв в общей сложности около 18 миллионов долларов (примерно 130 миллионов юаней).

В ходе мошенничества потерпевшему было предложено заплатить несколько миллионов долларов и приобрести майнинговое оборудование, часть которого позже была перепродана по низкой цене. В конечном итоге дело было раскрыто после обращения другого потерпевшего, после чего полиция начала расследование и проследила движение средств.

Судья при вынесении приговора отметил, что оба использовали ложные личности и роскошный образ жизни для систематического мошенничества, что серьезно подорвало репутацию местных государственных учреждений. Также был приговорен бывший муниципальный чиновник, помогавший в мошенничестве.