Канада 19-летний подросток, зарабатывающий на криптовалютных мошенничествах, собрал 13 миллионов долларов, после того как его задержали за опасное вождение, вся история раскрыта.

Канада 19-летний подросток, зарабатывающий на криптовалютных мошенничествах, собрал 13 миллионов долларов, после того как его задержали за опасное вождение, вся история раскрыта. BlockBeats сообщает, 11 июня, согласно статье The New York Times, канадский гражданин Трентон Джонстон признал свою вину в федеральном суде Флориды, признавшись в соучастии в отмывании денег, сумма дела составляет около 13 миллионов долларов, источником средств являются криптовалютные мошенничества.
Обвинительные документы показывают, что Джонстон за два года, выдавая себя за представителей Google и криптовалютных компаний, заманивал жертв, чтобы они передали доступ к аккаунтам, и вместе с сообщниками переводил и скрывал незаконные доходы, использовал их для роскошных покупок, включая дорогие автомобили, ювелирные изделия, ночные клубы и частные самолеты.
Далее необходимо следить за тремя вещами: продолжают ли поступать связанные средства, увеличивается ли объем транзакций и позиции в блокчейне, а также дают ли проектные команды или регуляторы новые подтверждающие сведения. Одно сообщение о событии лишь показывает, что настроение зажжено, а последующие данные решат, сможет ли оно превратиться в тренд.
Риски также нужно держать на виду: в марте 2024 года его задержали в Майами за превышение скорости на Rolls-Royce, внутри автомобиля, предположительно, был запах марихуаны и запрещенных веществ, что вызвало дальнейшее расследование и раскрытие его долгосрочной деятельности по криптовалютным мошенничествам. В деле также раскрывается, что он с помощью социальной инженерии обманул жителя Калифорнии на около 185 биткоинов (примерно 13 миллионов долларов).
$btc #链上数据 #регуляция #区块链 #криптовалютный рынок