10 китайцев в Таиланде, Чиангмай, арендуют виллу для криптовымогательства — цели все одни и те же соотечественники

Полиция Таиланда задержала в районе Сарапхи в Чиангмае мошенническую группировку. 67 телефонов, 7 iPad, 13 ноутбуков — 10 китайцев, въехавших по туристической визе, арендовали виллу за 80 тысяч тайских батов в месяц.
Мошенничество несложное: выдавая себя за сотрудников страховых компаний и курьерских служб, они заманивают жертв установить программы для кражи личных данных, а после получают оплату через криптовалюту. Целевая аудитория — внутри Китая.
Каждый уровень этого дела вызывает неприятие.
Первый уровень: мошенническая группировка выбрала Таиланд как базу не потому, что законы там мягкие — в прошлом году Таиланд ужесточил законы против криптовых преступлений — а потому, что комбинация "за границей + криптовалюта" увеличила в разы издержки китайской полиции на трансграничное преследование.
Второй уровень: жертвы — все китайцы. Эта группировка не стала обманывать тайцев или европейцев — она сосредоточилась на своих соотечественниках — потому что язык понятен, психологические уязвимости знакомы, а сценарии мошенничества не требуют перевода.
Третий уровень: использование криптовалют для получения платежей изначально предназначалось для "скрытия движения средств", но на самом деле каждая транзакция на блокчейне публична. Сейчас полиция, получив адрес кошелька, может проследить все транзакции — эта группировка думала, что использует "высокие технологии" для отмывания денег, а на самом деле создала полную карту финансовых потоков.
Самое печальное — не то, что их поймали, а список жертв в 67 телефонах. За каждым номером стоит человек, которого обманули с помощью низкосортных уловок вроде "потеря посылки и компенсация" или "возврат страховых взносов". Главный враг криптоиндустрии — это не регулирование, а те, кто используют криптотехнологии как прикрытие, чтобы обманывать своих соотечественников.