88 миллионов долларов отмывки разоблачены, но можно ли проследить следы в блокчейне? Операция Tren de Aragua довольно типична

Посмотреть Оригинал
WuSaidBlockchainW
Американское торговое представительство (USTR) в своих отчетах по статье 301 упомянуло систему мгновенных платежей Pix в Бразилии, заявив, что соответствующая политика создает нагрузку или ограничения для американского бизнеса. В то же время полиция Чили и прокуратура юга после двухлетнего расследования арестовали 18 человек, подозреваемых в связях с транснациональной преступной организацией Венесуэлы Tren de Aragua, утверждая, что они отмывали незаконные средства через банковские счета, фиктивные компании и криптовалютные переводы, предполагаемый объем обработки составляет около 88 миллионов долларов. (Bitcoin com)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено