На блокчейне я уже почти не верю в такие «случайные переводы»… сначала разберем по пути: с какого входа пришли одни и те же деньги (биржа/кроссчейн/миксеры и т.п.), есть ли промежуточное распределение на кучу новых адресов, затем круг в каком-то пуле (по сути — чтобы замыть источник), и в конце снова возвращение в тот же тип активов в тот же временной промежуток. Многие выглядят как обмен между двумя людьми, на самом деле это один человек, меняющий несколько псевдонимов и проходящий через цепочку, ритм, последние цифры суммы, привычки по газу — всё очень заметно. Недавно все снова обсуждают ожидания снижения ставок, американский доллар и рискованные активы, которые вместе «шумят», а я, честно говоря, больше обращаю внимание: как только появляется такое настроение, цепочные маршруты становятся «более активными», чем больше паники — тем легче оставить следы.