Блокчейн-данные собираются до полуночи, наблюдая за «метками адресов» и «кластеризацией китов», как за прогнозом погоды… довольно полезно, но не стоит воспринимать всерьез. Многие профили создаются постфактум: смена горячих и холодных кошельков на бирже, разбивка средств на множество мелких аккаунтов и их повторное объединение — то, что вы видите как «умные деньги», может быть просто перевозчиками, случайно проходящими мимо. В любом случае, я сейчас больше доверяю ритму потоков капитала: когда одна и та же сумма repeatedly входит и выходит, а время задержки сокращается — это надежнее, чем «тот или иной адрес = определенная организация».

Недавно снова обсуждали повышение налогов и ужесточение регулирования в одном регионе, и при колебаниях входящих и исходящих средств на блокчейне легко заметить такие «предварительные побеги» — не панические резкие падения, а тихое удлинение путей и снижение частоты транзакций. Короче говоря, метки могут служить ориентиром, но не картой; если действительно собираетесь действовать, лучше несколько дней наблюдать за настроением рынка, чтобы не попасть в ловушку, поверив одной профилировке.