Недавно я наблюдаю за серией "случайных переводов", которые выглядят как промывка или перемещение средств, но я привык сначала разбивать их на маршруты: с какого биржи выводят, проходит ли он через популярный промежуточный адрес, затем попадает ли он на какой-то контракт или межцепевой мост, и в конечном итоге попадает ли он в какое-то небольшое приложение. Многие разы это не заговор, а просто экономия на комиссиях / автоматические скрипты, которые выбирают самый короткий путь… оболочка не крепкая, достаточно дважды постучать — и она трескается.

Кстати, перед обновлением основной цепи, все в чатах гадали, не произойдет ли массовый переход. Я же больше обращаю внимание на то, меняется ли "случайный маршрут" — например, меняется ли мост или входная точка, особенно у небольших и красивых проектов, — и смотрю, делают ли это по поведению кошелька, а не по их заявлениям. В любом случае, я сначала сам пробегусь по маршруту, попробую небольшую сумму, чтобы убедиться, что всё работает, и только потом буду действовать.