Внутренние злоумышленники в традиционных финансах сложнее аудитировать, чем смарт-контракты DeFi, и 90 миллионов долларов просто так были вымыты.

Сообщение сайта币界网, согласно отчету Criptonoticias, прокуратура южной части Метрополии Чили совместно с полицией по расследованию Чили разоблачили сеть отмывания денег, связанную с tren de aragua, на сумму около 90 миллионов долларов США, около 20 человек задержаны. Эта сеть подозревается в переводе нелегальных средств в криптовалюту через биржи и их перевод за границу, один из менеджеров счета Banco Santander был задержан. Прокурор Héctor Barros заявил, что это одно из крупнейших дел по отмыванию денег в Чили за последние годы, и связанные с этим нелегальные действия не осуществлялись через корпоративную инфраструктуру банка, банк сотрудничает с расследованием.