Чили раскрывает схему отмывания криптовалют на сумму 88 миллионов долларов, связанную с санкционированным картелем Трен де Аррага

Расследование, активное с 2024 года, выявило 18-членовую группу по отмыванию денег, которая использовала несколько банковских счетов, нелегальные компании и криптовалютные переводы для отмывания средств, полученных в результате незаконной деятельности венесуэльской группы Трен де Арагуа.

• Основные выводы:
• • Чили арестовало 18 человек по делу $88M о криптоотмывании, связанного напрямую с бандой Трен де Арагуа.
• • Подрывая банковскую безопасность, Хуан Карлос Перес Асенсио использовал Banco Santander для открытия нескольких счетов с 2019 года.
• • Гектор Баррос заморозил 140 счетов и изъял 300 тысяч долларов, преследуя 18 подозреваемых, чтобы разрушить активы банды.

Чили закрыла группу по отмыванию криптовалют на сумму 88 миллионов долларов, связанную с Трен де Арагуа

Двухлетнее расследование привело к аресту 18 человек, которые управляли схемой, включающей криптоактивы для отмывания доходов от преступной деятельности или венесуэльской банды Трен де Арагуа в Чили.

Операция, проведенная во вторник чилийской полицией и Южным прокуратурой, была осуществлена в трех регионах страны и выявила сложную сеть банковских счетов, нелегальных компаний и криптовалютных переводов.

Хуан Карлос Перес Асенсио, венесуэльский гражданин, который с 2019 года занимал должность руководителя по восстановлению в Banco Santander, сыграл важную роль, предоставляя группе инструменты для эффективного проведения операций.

Местные источники сообщили, что Перес Асенсио открыл несколько банковских счетов для группы, что позволило ей осуществлять крупные транзакции, средства которых поступали от наркоторговли, вымогательства, проституции и похищений.

Прокурор, ответственный за дело, Хектор Баррос, заявил, что группа отмыла более 88 миллионов долларов, отметив, что это «один из крупнейших случаев отмывания денег, которые мы видели в нашей стране, связанный с Трен де Арагуа». «Я бы сказал, что впервые мы нанесли им удар там, где больнее всего: по их активам,» добавил он.

Баррос уточнил, что эти средства «покинули нашу страну через криптовалютные компании, направляясь в другие страны». Во время операции было заморожено более 140 банковских счетов, а $300K было изъято у группы.

Действия следовали за другой громкой операцией, проведенной в июле, когда чилийские власти также пресекли деятельность группы под названием «Трен дель Мар». Тогда было арестовано 52 человека за использование банковских счетов и криптовалют для отмывания примерно 13,5 миллиона долларов и перевода этих средств в Венесуэлу, Колумбию, США, Парагвай, Мексику, Испанию и Аргентину.

Трен де Арагуа, международная преступная группировка с венесуэльскими корнями, была санкционирована Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в 2024 году. Ведомство заявило, что группа «проникла в местные преступные экономики Южной Америки, создала транснациональные финансовые операции, отмывала средства через криптовалюту и установила связи с санкционированной США Primeiro Comando da Capital (PCC)».