Недавно снова кто-то делает выводы о адресах, основываясь на «метках, кластеризации, движении капитала», я на самом деле довольно запутался: это можно использовать, но не стоит воспринимать всерьез. Адрес, помеченный как «умные деньги/институты/киты», по сути, просто ведет себя так, это не значит, что человек умный, и тем более не означает, что следующая сделка будет правильной; кластеризация тоже такова, часто это просто один и тот же человек меняет руки, использует один и тот же скрипт, или биржа/депозит объединяет множество людей в один кластер, выглядящий как большая рыба, на самом деле это объединенные отчеты розничных инвесторов.

Мое нынешнее простое правило: сначала смотрю, является ли этот адрес «стабильным и повторяющимся» по ритму (частота входов и выходов, проскальзывание, есть ли погоня за ростом или паническая продажа), затем сопоставляю с реакцией крупных ордеров на рынке, если не совпадает — считаю за шум. Особенно сейчас, когда аппаратные кошельки полностью распроданы, фишинговые ссылки повсюду, а в движении на блокчейне есть куча «переведенных» аварийных транзакций, выглядящих как перемещение капитала… на самом деле люди попали в ловушку. Метки можно использовать как ориентир, не воспринимайте их как веру, риск-менеджмент все равно должен быть под контролем.