Coinbase замораживает $3M в криптовалюте в связи с борьбой с мошенничеством, охватывающей глобальные сети мошенников

Coinbase заблокировал более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии, поскольку федеральные власти расширили масштаб борьбы с мошенничеством. Операцию поддерживали Министерство юстиции (DOJ), крупные технологические компании, правоохранительные органы и инфраструктурные провайдеры.

Ключевые выводы:

• • Coinbase заблокировал более 3 миллионов долларов, связанные с мошенническими сетями, действующими по всему Юго-Востоку Азии.
• • Федеральное сотрудничество связало технологические компании, правоохранительные органы и инструменты блокчейна против онлайн-мошенничества.
• • Власти нацелились на аккаунты, серверы, инфраструктуру и потоки криптовалют, связанные с мошенническими операциями.

Как операция Coinbase $3M Freeze вписывается в более широкую кампанию DOJ по борьбе с мошенничеством

Криптовалютная биржа Coinbase (Nasdaq: COIN) заявила 3 июня, что заблокировала более 3 миллионов долларов в криптоактивах, связанных с преступными мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии. Эта мера была предпринята в рамках операции Центра по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США (DOJ), в которой участвовали Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase и Starlink компании Spacex.

Операция была сосредоточена на синдикатах, связанных с романтическими мошенничествами, инвестиционным мошенничеством и мошенническими схемами принудительного труда. Эти сети нацелены на жертв по всему миру и используют онлайн-аккаунты, финансовые каналы и физическую инфраструктуру для поддержания своей деятельности.

Компания охарактеризовала свою роль как часть более широкой инициативы по устранению злонамеренных участников из криптовалюты, при этом сохраняя легитимные финансовые возможности блокчейна. Криптовалютная компания заявила:

«Coinbase заблокировал более 3 миллионов долларов в криптовалютных активах, прямо связанных с этими преступными сетями.»

DOJ объяснил, что результаты были достигнуты в рамках «Недели разрушений» — скоординированной инициативы, проведенной в Вашингтоне с 18 по 21 мая. В число участников частного сектора вошли Silent Push, TRM Labs и Zenlayer.

В операции участвовали такие органы, как ФБР, Секретная служба, HSI, Федеральная полиция Австралии, Канадский центр по борьбе с мошенничеством, полиция Новой Зеландии, полиция Таиланда и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

В результате было заблокировано более 1,4 миллиона аккаунтов, заморожено более 3,8 миллиона долларов в криптовалюте, прервана деятельность вредоносных сетей, отключены серверы, сделаны следственные направления и арестовано семь человек в Таиланде.

Почему записи блокчейна стали ключевым оружием в борьбе с криптовалютным мошенничеством

Биржа описала, как криптовалюта может помочь следователям более эффективно отслеживать незаконные финансы по сравнению со многими традиционными системами. Компания указала на постоянную запись транзакций в блокчейне как на инструмент для отслеживания средств по кошелькам, аккаунтам и сетям. Такой подход оспаривает распространенное мнение, что цифровые активы в основном способствуют финансовым преступлениям.

Более широкая операция привела к значительным нарушениям в экосистеме мошенничества. По данным Coinbase, было отключено более 1,4 миллиона аккаунтов, арестовано 63 человека, тысячи комплектов Starlink были отключены, а миллионы долларов преступных активов заморожены. Эти результаты показывают, как скоординированное давление может одновременно ударить по мошенническим группам в сферах коммуникаций, платежей и инфраструктуры.

Coinbase написал:

«Эта операция — доказательство того, что мошенников нельзя остановить ни одной компанией или агентством, действующими в одиночку.»

DOJ отметил, что убытки от мошенничества с криптовалютами выросли с 3,96 миллиарда долларов в 2023 году до 5,8 миллиарда долларов в 2024 году. Заявленные убытки увеличились на 24% в 2025 году и превысили 7,2 миллиарда долларов. Ведомство также подчеркнуло, что многие операции ведутся из комплексов в Камбодже, Лаосе и Бирме, где трудовые мигранты могут быть вынуждены заниматься мошенничеством за границей.