Сегодня, просматривая записи в блокчейне, я увидел такие «случайные переводы», сначала думал, что это снова кто-то из крупных игроков общается через шифры… в итоге, разобравшись, оказалось довольно простым: A сначала выводит средства на централизованную биржу, затем массово платит мелким аккаунтам за запуск, далее через тот же мост переходит на L2, и в конце меняет их на стабильные монеты в одном и том же DEX, причем все происходит в один и тот же момент, в одном и том же месте обновления задач.

Сезон аирдропов + платформа задач, которая противодействует анти-ботам, делают так, что все как на работе — отметка времени, путь становится все более похожим.

Это считается отмыванием денег?
Большинство случаев — нет, просто лениво и боишься попасть под маркировку, так что просто немного растягиваешь «следы».

Сейчас я обычно проверяю три вещи при столкновении с «случайностью»: источник средств, не выглядит ли кошелек как горячий кошелек биржи, есть ли массовые операции с gas/nonce, и совпадает ли маршрут с типичными схемами выполнения задач. По сути, в блокчейне много магии, в конце концов всё сводится к двум словам — «экономия времени»… я тоже так делаю: если gas дорогой — ленюсь, если дешевый — участвую в цепочке. Пока так.