Недавно снова увидел кучу “портретов умных денег” по адресам, по сути — это просто наклеивание ярлыков на адреса и их кластеризация, при этом рассказывая истории о движении капитала. Можно ли этому доверять? Я считаю, что максимум — это служит подсказкой, а не выводом. Многие правила кластеризации слишком хрупки: одна и та же группа nonce/одинаковые привычки по газу/одинаковое окно времени — и уже говорят “один человек”, хотя на самом деле они просто используют один и тот же маршрутизатор/шаблон скрипта, или это просто синхронное сканирование роботами.

Я сам один раз воспроизвел ситуацию: какой-то адрес A переводит с 0x7c… на два новых адреса, с интервалом 12 секунд, газ зафиксирован на 29.7 гвей, ярлык сразу — “распределение командой”. Я быстро посмотрел путь транзакции: A сначала прошел через агрегатор, затем попал на горячий кошелек CEX, а два новых адреса — просто промежуточные, в конце снова возвращаются в один и тот же пул для вывода… Если смотреть только на “направление входа и выхода”, можно придумать целую историю.

Еще недавно, по поводу социальной майнинговой схемы и токенов для фанатов — “внимание — это майнинг”, — кажется, больше похоже на то, что шум воспринимается как сигнал: в портретах адресов, если собрать группу людей, которые просто репостят трендовые сообщения, можно сказать, что это “сообщество с общими интересами и капиталом”, но реальные движения средств на блокчейне зачастую — это просто выполнение задач или участие в аирдропах, а когда ажиотаж проходит, всё прекращается. В общем, сейчас я смотрю на ярлыки — верю только тем частям, которые могут объяснить “почему так было сделано”, а те, что не могут — считаю шутками. Пока так.