Я однажды попробовал разобрать на блокчейне запись, которая выглядела как «случайное перевод» — разбил её на части: А переводит Б, через несколько минут Б переводит C, сумма почти такая же, с первого взгляда подумал, что это отмывка. В итоге, проследив маршрут слой за слоем, понял, что на самом деле это агрегатор разбил транзакцию + обмен между пулами, Б — это просто контракт-посредник, а в итоге C всё равно получает тот же кошелек, что и отправитель… Короче говоря, это чтобы снизить проскальзывание и обойти длинный путь, выглядит как спектакль. В последнее время, во время сезона аирдропов, участники платформ задач, которых достала борьба с «женской волшебной палочкой» (в смысле — противодействие мошенничеству), начали действовать как при отметке на работу — всё в ритме. Такой «маскировка маршрута» стала встречаться чаще: не заговор, а желание сэкономить деньги или принудительно соблюдать правила. В любом случае, когда я вижу случайные переводы, сначала рисую маршрут, а потом делаю вывод — иначе легко обвинить невиновного.