Только что увидел цепочку «случайных переводов», несколько человек одновременно отправили на один и тот же адрес, в группе сразу начались теории заговора. Сначала я закрыл те эмоциональные посты в браузере, открыл таблицу… Честно говоря, многие так называемые совпадения — это всего лишь несколько очень обычных сценариев: сбор горячих кошельков биржи, внедрение кросс-чейн мостов, массовая рассылка/возврат средств, или даже роботы, которые по фиксированному ритму подбирают остатки. Если расширить временное окно, связать промежуточные адреса, многое станет объяснимым.

Но сейчас споры о приватных монетах, микшерах и границах соответствия слишком острые, все, кто видит «обрыв путей», сразу думают, что это слив. Я тоже в раздумьях: приватность — это приватность, нарушение правил — нарушение, но и эти остаточные следы на цепочке не совсем бесполезны. В любом случае я сначала оценю по степени объяснимости, те, что не объясняются — отмечу желтым, не спешите делать выводы.