Недавно снова кто-то начал кричать «Умные деньги пришли», глядя на крупные переводы на блокчейне, и мне немного хочется смеяться. Многие так называемые «случайные переводы», при разборе оказываются очень простым маршрутом: горячий кошелек биржи → сборный адрес → промежуточное (разделение/слияние) → холодный кошелек, или маркетмейкеры, которые перемещают ликвидность между разными мостами, чтобы пополнить ликвидность, или просто перемещают баланс. Если хочешь действительно понять, не зацикливайся только на одной транзакции, проследи за операциями той же группы адресов до и после: есть ли массовые выплаты, фиксируется ли сбор в определённое время, похож ли режим комиссий на скрипт, есть ли сразу после перевода вход в контракт или пул. Говоря прямо, движение кошелька не обязательно означает подготовку к манипуляции рынком, чаще всего это просто операции по управлению и учёту затрат… Когда газ дорогой, все любят «сделать на шаг меньше».