Южная Корея впервые задержала за мошенничество на децентрализованных биржах в деле CATFI на Solana - CoinJournal

• Южнокорейские прокуроры предъявили обвинения 5 лицам по делу о мошенничестве с мемкойном CATFI.
• Около 256 инвесторов потеряли примерно $650K после краха токена CATFI.
• Токен CATFI вырос в цене в 1000 раз, прежде чем ликвидность была выведена и цена обвалилась.

Южнокорейские прокуроры арестовали и предъявили обвинения группе лиц, связанных с мемкойном CATFI на базе Solana, по подозрению в мошенничестве с децентрализованной биржей (DEX).

Дело стало первым в стране официальным уголовным делом против мошенничества с мемкойном, полностью разворачивавшегося в децентрализованной торговой среде.

По данным местных СМИ, власти заявляют, что операция затронула сотни розничных инвесторов и принесла значительную незаконную прибыль, после чего токен рухнул из-за быстрого скачка цены и утечки ликвидности.

Как разворачивалась схема мемкойна CATFI

Токен CATFI был запущен на Solana и торговался в основном через децентрализованные платформы, включая Pump.fun.

Следователи утверждают, что операторы позиционировали токен как перспективный мемкойн и использовали агрессивную онлайн-продвижение для привлечения ранних покупателей.

Ключевая фигура в продвижении, по сообщениям, использовала псевдоним «Eth Father», представляя себя авторитетным лидером сообщества.

Эта личность использовалась на социальных каналах для создания доверия и стимулирования раннего участия в токене.

Когда ликвидность и торговая активность увеличились, прокуроры утверждают, что операторы начали координированную торговлю, имитирующую органический спрос.

Это включало разделение кошельков и схемы «wash trading», создававшие видимость активного интереса к рынку.

На пике цена CATFI резко выросла, по сообщениям, более чем в 1000 раз за короткий период.

Этот быстрый рост был последован внезапным обвалом после вывода ликвидности и продажи крупных объемов, что соответствует классической схеме «rug pull», описываемой властями.

Аресты, обвинения и финансовый ущерб

Расследование вело подразделение по преступлениям с виртуальными активами Южнокорейской прокуратуры Южного округа Сеула.

Официальные лица подтвердили, что двое основных подозреваемых были арестованы, а всего пять человек предъявлены обвинения по делу.

Дополнительные подозреваемые также проходят расследование за предполагаемую помощь ключевым фигурам в уклонении от ареста.

Дело ведется в рамках закона Южной Кореи о защите пользователей виртуальных активов, который недавно был принят для борьбы с мошенничеством и манипуляциями на рынке цифровых активов.

Власти оценивают, что около 256 инвесторов пострадали непосредственно от краха CATFI.

Общие убытки составляют примерно 900 миллионов вон, что по текущему курсу примерно равно 650 000 долларов США.

Следователи также выявили около 400 миллионов вон, или примерно 260 000 долларов США, незаконных доходов, связанных с этим схемой.

Расследование показывает, что операторы извлекали выгоду через ранние позиции по ликвидности и скоординированные распродажи, оставляя поздних участников уязвимыми к резкому развороту цены.

Почему этот случай важен для крипто-правоприменения в Южной Корее

Это первый известный случай в Южной Корее, когда прокуроры предъявили уголовные обвинения, связанные именно с мошенничеством с мемкойном на базе DEX.

В отличие от ранее предпринятых мер, которые в основном касались централизованных бирж или структурированных инвестиционных схем, этот случай расширяет юридический контроль непосредственно на децентрализованные торговые среды.

Обвинение ясно дало понять, что использование децентрализованных платформ не освобождает от уголовной ответственности.

Применяя Закон о защите пользователей виртуальных активов к деятельности в блокчейне, власти дают понять, что создатели и промоутеры токенов могут нести ответственность даже без участия централизованного посредника.

Дело о мемкойне CATFI также показывает, насколько быстро экосистемы мемкойнов могут усиливать как прибыли, так и убытки.

Сообщаемый рост в 1000 раз привлек большое количество розничных трейдеров, но последующий обвал практически сразу же стер все эти прибыли после вывода ликвидности.

При 256 подтвержденных жертвах и убытках в сотни миллионов вон регуляторы, похоже, рассматривают этот инцидент как не просто рыночный сбой.

Вместо этого его позиционируют как скоординированную финансовую мошенническую операцию, построенную вокруг манипуляций с токенами и вводящей в заблуждение рекламы.

Результат этого дела, вероятно, повлияет на то, как в будущем будут запускаться и контролироваться проекты мемкойнов в Южной Корее.

Прокуроры сейчас активно отслеживают активность кошельков, промоутерские сети и движения ликвидности, связанные с запуском токенов на децентрализованных биржах.

Поделиться этой статьей

Категории

                                    Рынки

Теги

                            Новости мемкойнов
                        

                    
                        

                            Новости Solana