Глобальная война против отмывания криптовалют усиливается по всей Мексике и Бразилии

Основные выводы

• Согласно Инструкции 739, Бразилия требует независимых аудитов, зарегистрированных в CVM, для выдачи лицензий на криптовалюты.
• Клаудия Шейнбаум подписала соглашение с ЕС на сумму 5 миллиардов евро, позволяющее Мексике координировать глобальные правила борьбы с отмыванием денег.
• Марко Рубио назвал CV и PCC глобальными террористическими организациями, а штрафы за соблюдение требований FTO начнутся 5 июня.

Новые правила для криптовалют в Бразилии: Центральный банк требует строгих независимых аудитов для VASPs

Центральный банк Бразилии ввел еще одно требование для одобрения деятельности поставщиков виртуальных активов (VASPs) в стране.

В соответствии с Нормативной инструкцией № 739, опубликованной в пятницу, банк теперь требует, чтобы VASPs предоставляли независимый аудит от организации, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM), для получения операционных лицензий.

Аудиты, называемые «отчетами о разумных гарантиях», должны содержать данные, оценивающие юридическую соответствие VASP в различных аспектах, включая институциональную политику, организационную структуру и обучение сотрудников; внутреннюю оценку рисков, связанных с использованием продуктов и услуг компании при совершении преступлений отмывания денег и финансирования терроризма; а также процедуры, направленные на установление личности клиента.

Мексика и ЕС объединяют усилия для борьбы с глобальным отмыванием криптовалютных средств

Роберто Веласко Альварес, министр иностранных дел Мексики, и Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, сообщили, что обе страны рассматривают способы сотрудничества для сокращения деятельности по отмыванию криптовалютных средств в обеих юрисдикциях.

Объявление было сделано во время пресс-конференции на 8-м саммите Мексика-ЕС, где президент Мексики, Клаудия Шейнбаум, и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, подписали торговое соглашение, предусматривающее инвестиции в размере 5 миллиардов евро в Мексику.

«Что касается сотрудничества в области безопасности между Мексикой и Европейским союзом, мы сегодня обсуждали, как преступные организации ведут деятельность в глобальном масштабе — такие как отмывание денег — и, конечно, вопросы, связанные с использованием криптовалют для таких преступных целей,» заявил Альварес.

Администрация Трампа называет бразильские самые опасные банды особо опасными глобальными террористами

В среду госсекретарь Марко Рубио объявил о признании двух крупнейших бразильских преступных группировок, Comando Vermelho (CV) и Primeiro Comando da Capital (PCC), в качестве Особо опасных глобальных террористов (SDGT), а также заявил о намерении включить их в список иностранных террористических организаций (FTO) с 5 июня.

По словам Рубио, эти две группы «командуют тысячами участников и организовали жестокие нападения на бразильскую полицию, государственных служащих и гражданских лиц,» и расширили свою деятельность за пределами Бразилии. Этот шаг последовал после лоббирования сенатором Флавио Болсонару, оппонентом президента Лулы, данной меры.

Эти организации были выделены как использующие криптовалюту для отмывания денег и как расширение их основной деятельности, добавляя криптоэлемент к этому шагу.