FATF 2024 предупреждение вынуждает к законодательным мерам, после трёхмесячного буферного периода вступит в силу, а детали исполнения зависят от настроения регуляторов — криптовалютный бизнес в Коста-Рике должен менять подходы.

Посмотреть Оригинал
MarsBitNews
Коста-Рика одобрила законопроект о борьбе с отмыванием денег, касающийся криптовалютных услуг
Коста-Рика парламент принял поправку №7786, согласно которой поставщики услуг виртуальных активов обязаны зарегистрироваться в Регуляторной службе и выполнять AML/CFT обязательства, такие как проверка клиентов (KYC), должная осмотрительность, хранение записей о транзакциях и сообщение о подозрительных операциях, штрафы составляют 5%-50% от суммы транзакции или от 1 800 до 90 000 долларов США. Вступает в силу через 3 месяца, исполнение определяется регулирующими органами, а также учитывает предупреждение FATF 2024 для предотвращения попадания в черный список.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено