SEC подает в суд на мужчину из Техаса за мошенничество с криптоактивами на сумму 12,3 миллиона долларов – подробности

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявляет обвинения Нейтану Фуллеру, жителю Техаса, за организацию мошеннической схемы с криптовалютами на миллионы долларов. Дело, возбужденное в Южном округе Техаса, требует нескольких штрафов против обвиняемого за предполагаемое мошенничество с 150 жертвами.

В пресс-релизе от 28 мая SEC заявила, что Фуллер рекламировал и продавал доли в совместной торговой схеме с криптовалютами под компанией Privvy Investments LLC, связанной с названиями бизнесов Privvy Investments и Gateway Digital Investments. Мужчина из Кипра якобы обещал некоторым инвесторам прибыль в 40%-50% за 30 дней, а другим — невероятно смелую доходность в 100% за 21 день.

Комиссия объясняет, что Нейтан Фуллер заманивал доверчивых жертв своей мошеннической схемой с бизнес-моделью, основанной на торговых ботах с искусственным интеллектом, которые выполняли высокочастотную арбитражную торговлю на нескольких криптовалютных биржах. Кроме того, обещания страховки включали гарантийное обязательство, полис профессиональной ответственности и одобрение Федеральной корпорации страхования депозитов.

150 инвесторов обмануты классической крипто-понзи схемой

Согласно отчету SEC, мошенничество с инвестициями в криптоактивы Фуллера продолжалось примерно с октября 2022 года по середину 2024 года. За этот период обвиняемый собрал 12,3 миллиона долларов у 150 инвесторов. Несмотря на обещания высокой прибыли от торгового бота с искусственным интеллектом, расследование SEC показало, что Фуллер грубо присваивал средства инвесторов для двух основных целей.

Во-первых, житель Техаса потратил 6,2 миллиона долларов на личные расходы, включая предметы роскоши, туры по азартным играм и дом стоимостью почти 1 миллион долларов для своей бывшей жены. В то же время Фуллер также направил 5,5 миллиона долларов на выплаты, похожие на пирамидальные схемы, создавая иллюзию функционирующей торговой схемы для привлечения новых инвесторов.

Фуллер обвиняется в нарушении разделов 5(a), 5(c) и 17(a) Закона о ценных бумагах 1933 года и раздела 10(b) Закона о биржах ценных бумаг 1934 года и правила 10b-5, которые регулируют незаконное предложение и продажу незарегистрированных ценных бумаг, а также мошеннические и обманные практики, связанные с покупкой или продажей ценных бумаг.

Комиссия требует наложения нескольких штрафных санкций на Фуллера, включая постоянные запреты, возмещение незаконно полученных средств с предварительным процентом и наложение гражданских штрафов.

Связанное чтение: Bitcoin Wyckoff накопление собирается сделать то, чего никто не ожидает

Обзор рынка криптовалют

На момент написания общая рыночная капитализация криптовалют составляет 2,48 триллиона долларов, что примерно на 9% меньше за последнюю неделю. Этот спад на рынке произошел на фоне общего медвежьего настроения по ценам Bitcoin и других криптоактивов.