Южнокорейский FIU или отказ от требований обязательного декларирования крупных переводов виртуальных активов STR, план расширения Travel Rule продолжает реализовываться

Deep Tide TechFlow новости, 30 мая, по сообщению ZDNet Korea, Южнокорейский институт финансовой разведки (FIU) временно решил не продвигать спорное положение в поправках к Закону о конкретной финансовой информации. Это положение изначально предусматривало, что при переводе виртуальных активов на сумму свыше 10 миллионов вон (около 7300 долларов США) на зарубежные счета или личные кошельки соответствующие органы должны подавать отчет о подозрительных транзакциях (STR).

Ранее Ассоциация цифровых активов Южной Кореи (DAXA) высказала мнение по этому предложению, считая, что обязательная система отчетности может увеличить издержки соответствия платформ и привести к удлинению процесса переводов для пользователей, создавая дополнительную нагрузку на отрасль.

Тем не менее, FIU продолжит продвижение плана расширения регулирования правила Travel Rule. Согласно плану, охват регулирования будет расширен с текущих транзакций виртуальных активов свыше 1 миллиона вон до транзакций на сумму ниже 1 миллиона вон (около 730 долларов США), чтобы повысить прозрачность и отслеживаемость потоков цифровых активов.

Travel Rule является важной частью глобочной системы борьбы с отмыванием денег (AML), требующей от поставщиков услуг виртуальных активов обмениваться информацией о отправителе и получателе при переводах. Регуляторы Южной Кореи продолжают совершенствовать соответствующие правила для усиления контроля за рынком цифровых активов.