Французское расследование дела о криптовымогательстве выявило транснациональную сеть отмывания денег: поток выкупа направлен в кошельки Венесуэлы

robot
Генерация тезисов в процессе
МЕ Новости, 30 мая (UTC+8), французская газета «Монд» сообщила о новых развитиях в расследовании дела о похищении, связанном с криптовалютой, произошедшем в 2023 году. Французские правоохранительные органы при отслеживании потока выкупа в размере 1,7 миллиона евро в криптовалюте обнаружили международную сеть отмывания денег, включающую несколько стран и криптовалютные кошельки. В деле похищенным оказался отец известного крипто-геймингового блогера «TeufeurS». Воришки угрожали семье жертвы по SMS и требовали выкуп в криптовалюте. В итоге, TeufeurS перевел двум кошелькам, указанным похитителями, в общей сложности 1,7 миллиона евро, после чего его отец был освобожден. Расследование показало, что часть выкупа после многократных переводов поступила на кошельки, контролируемые иностранными гражданами. Один из переводов на сумму 131 000 долларов был успешно прослежен французской жандармерией и в конечном итоге указывал на криптовалютный кошелек, принадлежащий гражданину Венесуэлы. Дело также выявило сложную цепочку, в которой преступные организации используют трансграничные переводы криптоактивов, анонимные кошельки и зарубежные платформы для отмывания денег. Сообщается, что это дело считается одним из важных случаев похищений и вымогательства в европейской криптоиндустрии и может стать ранним примером для нескольких подобных случаев, запланированных на 2025 год во Франции и Европе. (Источник: BlockBeats)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 10
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
ThePatienceRequiredFor
· 2ч назад
Только после многоступенчатых переводов удалось достичь 130 тысяч долларов, оставшиеся деньги достаточно хорошо отмыты, сможет ли это дело стать образцом?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MildlyRugged
· 5ч назад
Пусть отец будет в порядке, а за 1,7 миллиона можно было бы получить урок: не становитесь родственниками публичных фигур.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-94818fd0
· 5ч назад
1,7 миллиона евро выкуп за цепочку, это гораздо проще отслеживать, чем традиционные банковские переводы, что задумали похитители?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MintConditionMax
· 5ч назад
130,000 долларов указывают на Венесуэлу, а что насчет оставшихся 1,57 миллиона? В отчете оставили белое пятно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StarsInTheGlassDome
· 5ч назад
Инфлюенсерская экономика возвращается бумерангом к семье, риск демонстрации богатства в криптомире выше в разы по сравнению с традиционными отраслями
Посмотреть ОригиналОтветить0
PineNeedlesAndColdWind
· 5ч назад
Вымогательство в карманы иностранцев, этот «иностранец» слишком неопределённый термин, Восточная Европа? Ближний Восток?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OffshoreWindOrder
· 5ч назад
SMS-угроза + указанный адрес, процесс операции слишком грубый, скорее всего, не профессиональная группа
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProofOfSnack
· 5ч назад
Истории о международных сетях отмывания денег, компании по анализу блокчейна снова получают столько заказов, что не справляются.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BluePeonyPrincipalProtection
· 5ч назад
Европа давно должна была иметь такие прецеденты, анонимные кошельки — не вне закона
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-34d2b0ab
· 5ч назад
TeufeurS дважды переводили деньги, чтобы освободить человека, посредники зарабатывают на разнице цен или это внутренние разборки похитителей?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Подробнее
  • Закреплено