Французское расследование дела о криптовымогательстве выявило транснациональную сеть отмывания денег: поток выкупа направлен в кошельки Венесуэлы

robot
Генерация тезисов в процессе
Золотая Финансовая сообщает, что 30 мая французская газета «Монд» раскрыла новые подробности расследования похищения, связанного с криптовалютой, произошедшего в 2023 году. Французские правоохранительные органы при расследовании потока выкупа в размере 1,7 миллиона евро в криптовалюте обнаружили международную сеть отмывания денег, охватывающую несколько стран и криптовалютных кошельков.
Расследование показало, что часть выкупа после многоступенчатых переводов поступила на кошельки, контролируемые иностранными гражданами. Среди них успешно прослежены 131 000 долларов, которые в конечном итоге оказались в криптовалютном кошельке, контролируемом гражданином Венесуэлы. Дело также выявило сложную цепочку, в которой преступные организации используют трансграничные переводы криптоактивов, анонимные кошельки и зарубежные платформы для отмывания денег.
Сообщается, что это дело считается одним из важных примеров похищений и вымогательств в европейской криптоиндустрии, а также может стать ранним образцом для нескольких случаев похищений криптовалютных специалистов во Франции и Европе к 2025 году.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено