Отслеживание в блокчейне снова приносит успех, но международная сеть отмывания денег оказалась гораздо глубже, чем предполагалось: 5,2 миллиона долларов поступили, а заморожено только 900 тысяч, а куда делись остальные?

По данным расследования Le Monde, случай похищения, связанный с криптовалютой во Франции, выявил следы отмывания денег через криптокошельки Венесуэлы. Обвинительный документ показывает, что в августе 2023 года отец крипто-миллионера TeufeurS был похищен во Франции, и TeufeurS в итоге перевел в два платежа выкуп примерно на 1,98 миллиона долларов США на указанный злоумышленниками кошелек. Французские гвардейцы затем проследили, как 131 002 доллара США поступили на новый кошелек, владельца которого идентифицировали как венесуэльскую женщину Isabel V. В ходе расследования выяснилось, что этот кошелек с 2021 по 2023 год получил в общей сложности около 5,2 миллиона долларов в криптовалюте, а французские власти конфисковали его остаток почти в 900 тысяч долларов. Isabel V. обвинена в организованном отмывании денег, однако связанные транснациональные цепочки финансирования еще не полностью раскрыты.