5,200,000 долларов оборота, 900,000 из них конфисковано, транснациональная цепочка отмывания денег прервана у Isabel V., а где же крупные рыбы дальше?

Биткоин-новости: согласно расследованию Le Monde, случай с похищением, связанным с криптовалютой во Франции, выявил следы отмывания денег через криптокошельки Венесуэлы. Обвинительный документ показывает, что в августе 2023 года отец крипто-миллионера teufeurs был похищен во Франции, и в итоге teufeurs перевели двумя транзакциями около 1,98 миллиона долларов США в указанный злоумышленниками кошелек. Французская жандармерия затем проследила, что 131 002 долларов США были переведены на новый кошелек, владельца которого идентифицировали как венесуэльскую женщину Isabel V. Расследование показывает, что этот кошелек с 2021 по 2023 год получил в общей сложности около 5,2 миллиона долларов в криптовалюте, а французские власти конфисковали его остаток почти в 900 тысяч долларов. Isabel V. обвинена в организованном отмывании денег, однако связанная транснациональная цепочка финансовых потоков еще полностью не установлена.