Французский случай криптовымогательства выявил транснациональную сеть отмывания денег, связанная с движением средств на кошельки Венесуэлы

Глубокие новости TechFlow, 30 мая, по сообщению Le Monde, французские правоохранительные органы при расследовании дела о похищении, связанного с криптовалютой, обнаружили, что деньги выкупа направляются в подозрительную транснациональную сеть отмывания денег.

Обвинительный документ показывает, что в августе 2023 года отец известной фигуры в криптосфере TeufeurS был похищен во Франции. Чтобы освободить заложника, TeufeurS выплатил выкуп в две части, всего около 1,98 миллиона долларов в криптовалюте по требованию похитителей.

Следователи затем проследили, что примерно 131 000 долларов были переведены на новый созданный кошелек. Владельцем этого кошелька признана женщина из Венесуэлы по имени Isabel V. Исследование показало, что этот кошелек за период с 2021 по 2023 год получил в общей сложности около 5,2 миллиона долларов в криптоактивах, из которых французские власти позже заморозили и изъяли около 900 000 долларов остатка.

В настоящее время Isabel V. обвиняется в участии в организованной отмывании денег, однако связанная транснациональная сеть переводов и другие подозреваемые лица продолжают расследование.