Бразильская федеральная полиция (PF) запустила операцию «Fluxo Oculto (скрытый поток)», расследуя подпольные финансовые сети, связанные с налоговым мошенничеством в нефтяной отрасли. Расследование показывает, что подозреваемая группировка за последние четыре года перевела более 26 миллиардов реалов (около 4,6 миллиарда долларов), включая около 365 миллионов реалов (около 65 миллионов долларов) в виде криптовалютных транзакций. Правоохранительные органы провели 59 обысков в пяти штатах, включая Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, и расследуют шесть финансовых технологических компаний, подозреваемых в роли «подпольных банков». (Livecoins)

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено