Последнее время я немного увлёкся анализом данных на блокчейне, постоянно вижу такие скриншоты: «Эй, как так получилось, что они снова переводят друг другу?» В комментариях сразу начинают строить теории заговора. На самом деле я предпочитаю сначала разобрать это по частям: откуда взялись эти деньги, прошли через несколько промежуточных адресов, есть ли типичные схемы сбора/распределения, совпадают ли пути с горячими кошельками бирж — типа «водопроводных труб»; затем смотрю на временные интервалы — некоторые транзакции выполняются скриптами пакетной обработки с фиксированным ритмом, визуально это похоже на сговор, по сути просто автоматизация слишком аккуратная. В последнее время вокруг конфиденциальных монет и микшеров снова идут споры о границах регулирования, я понимаю, что у всех есть тревоги, но сразу говорить «использование инструментов — значит виновен» — тоже странно, многие «совпадения» на блокчейне вполне объяснимы, не стоит торопиться занимать чью-то сторону… так и оставим.