Chainalysis: стандарты соответствия криптовалютных компаний улучшаются, но косвенный мониторинг все еще имеет пробелы

金色财经报道，5月28日，Chainalysis发布报告称，加密企业合规标准已收紧但仍有差距。
Отчёт Chainalysis, опубликованный 28 мая, сообщает, что стандарты соответствия в криптоиндустрии ужесточились, но всё ещё существуют разрывы.

报告显示，2026年加入加密行业的组织中，约47%采用的警报标准在五年前可位列行业最严格的前10%。
Отчёт показывает, что среди организаций, присоединившихся к криптоиндустрии в 2026 году, около 47% используют системы оповещения, которые пять лет назад входили бы в топ-10 самых строгих в отрасли.

行业对直接监控（资金直接来自已知非法来源）已更加统一，但在间接监控（资金通过中间地址流转）方面仍存在差距。
Отрасль стала более единообразной в отношении прямого мониторинга (когда средства поступают напрямую из известных незаконных источников), но в области косвенного мониторинга (когда средства проходят через промежуточные адреса) всё ещё есть разрывы.

Chainalysis指出，2020年行业仍在建立规范，仅10%满足顶级要求，但2023年开始这一比例上升，新进入者正以更积极的监控标准启动运营。
Chainalysis отмечает, что в 2020 году индустрия всё ещё разрабатывала стандарты, лишь 10% соответствовали высшим требованиям, но с 2023 года этот показатель начал расти, новые участники начинают работу с более активными стандартами мониторинга.

然而，勒索软件、欺诈商店、诈骗和暗网市场等类别的间接监控阈值比直接监控高出10至20倍。
Однако пороговые значения косвенного мониторинга в таких категориях, как вымогательское ПО, мошеннические магазины, мошенничество и рынки тёмной сети, превышают прямой мониторинг в 10–20 раз.

Chainalysis团队表示，直接与间接监控之间的差距为非法行为者留下了可乘之机，行业在直接监控方面已专业化，但对间接风险的严格程度仍有待提高。
Команда Chainalysis отмечает, что разрыв между прямым и косвенным мониторингом оставляет преступникам лазейки; индустрия стала профессиональнее в области прямого мониторинга, но уровень строгости по отношению к косвенным рискам всё ещё требует повышения.

2025年，与朝鲜有关联的黑客造成的加密损失估计达20亿美元。
К 2025 году ущерб в криптовалюте, связанный с хакерами, связанными с Северной Кореей, оценивается в 2 миллиарда долларов.