Черт возьми, Hong Kong Monetary Authority проверяет внутренние счета с января 2023 года!? Как это повлияет на нас?

Поэтому всё нужно делать как можно раньше, сейчас, если захотеть открыть счет в Гонконге, скорее всего, придется подготовить кучу документов, а также подписать заявление о легальности происхождения средств, открыть будет очень трудно.
Объявление показывает:
1️⃣ Проверка подозрительных / поддельных документов при открытии счета
С января 2023 года основное внимание уделяется «использованию подозрительных или поддельных документов при открытии инвестиционных счетов», а не всеобщему проверке средств.
2️⃣ Очистка счетов с нулевым балансом и долгосрочно неактивных инвестиционных счетов
Если у вашего инвестиционного счета на 22 мая 2026 года нет активов, и за последние 12 месяцев не было активных действий со стороны клиента, его могут закрыть.
3️⃣ При открытии нового инвестиционного счета необходимо подписать заявление о легальности происхождения средств.
При открытии нового счета требуется письменное подтверждение, что инвестиционные и расчетные средства поступают из-за пределов материкового Китая. Этот требование уже подтверждено несколькими СМИ, такие как HSBC, Hang Seng, Bank of China Hong Kong, и они уже предпринимают соответствующие меры.
Какое влияние это окажет на пользователей, уже открывших счета в Гонконге? Что им нужно подготовить? На что стоит обратить внимание?
Пока что трудно сказать, есть ли какие-то серьезные последствия, но в будущем, если захотите подключить новые инвестиционные функции, скорее всего, придется соблюдать эти требования.
Также я не знаю, могут ли меня проверить в случае выборочной проверки, сейчас кажется, что требования ужесточаются.
Думаю, лучше подготовить эти документы заранее.
1) Удостоверение личности, подтверждение адреса, документы для открытия счета;
2) Выписки из банка в Гонконге / за границей;
3) Документы, подтверждающие источник доходов: зарплата, бизнес-доходы, дивиденды, инвестиционная прибыль, продажа активов и т.д.;
4) Налоговые записи, контракты, подтверждающие переводы;
5) Все пути внесения средств, стараться сделать так, чтобы «счета и пути были на одно имя, ясными и с полными подтверждающими документами».