🚨Срочные новости

Департамент финансового регулирования Гонконга: для открытия и управления инвестиционными счетами внутренних инвесторов необходимо принять три дополнительных меры, проверка открытия ведется с января 2023 года
27 мая, в ответ на вопрос о необходимости подписания заявления при открытии инвестиционных счетов в некоторых банках Гонконга, сегодня департамент финансового регулирования Гонконга заявил, что соответствующие требования регулирующих органов были отправлены всем признанным учреждениям 22 мая.
Материалы, предоставленные департаментом, показывают, что при открытии и управлении инвестиционными счетами внутренних инвесторов необходимо принять три дополнительных меры, среди которых:
1. Закрывать инвестиционные счета, открытые с использованием подозрительных или поддельных документов, идентифицируя счета клиентов, открытые с января 2023 года или в любой другой период, указанный департаментом, с использованием подозрительных или поддельных документов, включая удостоверения личности;
2. Закрывать инвестиционные счета с нулевым балансом, конкретно счета, принадлежащие внутренним инвесторам, которые на 22 мая 2026 года (отправная дата) не имеют активов, а за 12 месяцев до этой даты не осуществляли активных операций;
3. При открытии нового инвестиционного счета получать от внутреннего инвестора письменное заявление, подтверждающее, что все средства, используемые для поддержки инвестиционной деятельности и связанных расчетов, являются законными и поступают из-за пределов материкового Китая.
Согласно документам, новые дополнительные меры регулирования применимы только к инвестиционным счетам, включая инвестиционные счета внутри комплексных банковских счетов; счета с нефункциональными инвестициями (например, обычные сбережения, срочные депозиты, платежи, кредиты и кредитные карты) не подпадают под эти меры; также, эти дополнительные меры применимы только к частным клиентам и не распространяются на корпоративных и институциональных клиентов. (Финансовое сообщество)