Только что загрузил несколько адресов в скрипт для кластеризации, как только появились метки, сразу захотелось поверить: биржи, фарминг, умные деньги… Но чем дольше смотришь, тем немного тревожно, ведь многие «образы» на самом деле — это просто ваши предположения. Человек делит свои деньги на десятки кошельков, перекидывает их туда-сюда, иногда использует инструменты для скрытия, а в итоге его «однородность» просто фиксируется одной фразой — «одинаковые». По сути, это довольно произвольно.

Недавно новые L1/L2 с программными стимулами сразу привлекли TVL, график потоков средств в цепочке выглядит как прилив, но на самом деле многое — это «майнинг, вывод, продажа» — просто перемещается, а система меток наоборот может искажается из-за таких краткосрочных действий. Сейчас у меня привычка такова: метки — только как подсказки, а не как окончательные выводы, по крайней мере нужно смотреть на путь средств + время взаимодействия + контрагента, а если совсем сложно — считать, что это просто переваренная лапша… Пока так.