Недавно, глядя на такие «случайные переводы» в блокчейне, я уже почти не верю в случайности… Короче говоря, дело в том, что путь не разобран. Сначала выравниваем временные точки, затем смотрим, одна ли это группа газовых расходов, одна ли схема разделения суммы (очень любит 0.0x), а потом по цепочке промежуточных адресов идём назад: горячий кошелек биржи → новый аккаунт → мост → множество мелких распределений на L2, и многое можно объяснить. В сообществе последние дни снова спорят, считаются ли приватные монеты/микшеры «первым грехом», я тоже не занимаю сторону, в любом случае у меня небольшие средства, и я просто стараюсь не попасть на мошенников: чем меньше трогаешь, тем лучше, только пути, которые ясны, я готов трогать. Кстати, каждый раз, когда вижу такие схемы, делаю скриншоты… потом удобно сравнивать, очень помогает.