Недавно, наблюдая за теми "случайными переводами" в блокчейне, действительно не стоит сразу считать их инсайдом, часто при разборе это обычный маршрут: горячий кошелек биржи → промежуточный адрес сбора → кросс-чейн/мост → затем распределение на множество новых адресов, в конце попадает в протокол, выглядит так, будто репетировали, но на самом деле это просто процесс, который пугает людей. В любом случае, я сейчас привык сначала распутывать хронологию, потом смотреть, движутся ли одни и те же средства по кругу, есть ли фиксированные точки назначения и модели комиссий, иначе легко начать придумывать лишнее.

Недавно снова кто-то обсуждал крах в связке с играми на блокчейне, по сути, инфляция + усиленная работа студий, цена монет начинает расти по спирали, и переводы в сети выглядят более "оживлёнными", но при разборе маршрутов всё оказывается следами расчетов и давления на продажу… Мой парень даже пожаловался: "Ты смотришь на эти адреса как на расследование, а на самом деле это просто массовый вывод средств?" Ладно, пока так, медленно сверяю данные, не спеши делать выводы.