Генеральный директор Thetaray: межцепочечная соответствие — скрытая точка AML в области криптовалют

币界网消息,Thetaray首席执行官Brad Levy表示,跨链合规缺口是加密领域最危险的反洗钱(AML)盲点。
合规团队在监控加密交易时,一旦资产跨越区块链桥,便会失去追踪。
Levy指出,2026年真实交易量通过这些路径不断增长,传统银行面临着其AML系统从未构建的前沿。
TRM Labs记录显示,2026年大多数非法行为者在几分钟内通过桥和隐私工具转移资产。
Thetaray的AI系统能够监控个人在两个世界之间的行为指纹,最近标记了一名英国零售客户,该客户在未被识别的情况下收到了超过134,000英镑,并多次进行加密购买。
Levy强调,反洗钱在2026年成为加密领域的主要执法轴心,罚款在2025年上半年超过9亿美元。
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • 2
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
DeltaSmile
· 7ч назад
Мониторинг связных активов действительно сложная задача, традиционные AML не справляются
Посмотреть ОригиналОтветить0
KiteAndBlock
· 8ч назад
Комбинация инструментов конфиденциальности и мостов просто является кошмаром для регуляторов
Посмотреть ОригиналОтветить0
PerpMoodSwing
· 8ч назад
Thetaray这种AI方案可能是刚需,不是噱头
Ответить0
BlackGoldMechanicalHand
· 8ч назад
Банковская архитектура системы AML всё ещё основана на мышлении Web2, её нужно перестраивать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AprDaydream
· 8ч назад
Кросс-чейн = рассадник отмывания денег, эта фраза звучит неприятно, но она правдива
Посмотреть ОригиналОтветить0
Frost-ColoredCubeCity
· 8ч назад
За несколько минут завершить мойку, в то время как традиционный контроль рисков всё ещё использует задержки в часах
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено