Честно говоря, в последнее время всё больше смотрю на те «метки/кластеризации» в блокчейне и чувствую себя всё более неуверенно… В инструментах тебе прикрепляют метки к китам/институциям/умным деньгам, выглядит очень круто, но я не уверен, насколько этому можно доверять. Многие адреса используют мультиподписки + промежуточные переводы +拆分，или просто проходят через биржи, чтобы собрать микс, а система меток всё время отстаёт — сегодня он считается проектной командой, а завтра превращается в «второго гигантского кита». Сейчас я воспринимаю это скорее как индикатор настроения: когда вижу, что деньги текут, у меня рука дрожит, но для реальных сделок всё равно лучше смотреть несколько исходных переводов и знать, кто противник. В любом случае, не стоит воспринимать «портрет» как паспорт… один раз обманешься — поймёшь.