Вчера вечером искал зарядное устройство целый день, и случайно снова взглянул на тот тип «совпадений переводов» в блокчейне. Многие, увидев, что A переводит B, а B сразу же переводит C, начинают думать, что это одна и та же группа людей, которая занимается отмыванием денег… Но на самом деле, разбор маршрута довольно похож на эстафету: есть случаи сбора/распределения средств на горячих кошельках бирж, есть случаи, когда через мосты сначала собирают, а потом отправляют, а есть и куча мелких аккаунтов, которые кормят газ или собирают комиссию для одного и того же контракта, и если время близко, кажется, что всё «очень совпадает».

В последнее время мемы и знаменитости снова активно рекламируют, внимание быстро меняется, как тикают будильники, тик-так, тик-так, и новичкам особенно легко увидеть «инсайдерскую информацию» в таких «совпадениях». Говоря прямо, сначала нужно понять роли каждого прыжка: это человек, контракт или промежуточный узел; затем проверить, есть ли обратный поток средств, повторяются ли одни и те же адреса. Не спешите становиться детективом, последний этап обычно не вознаграждает за усердие.