Только что на блокчейне снова увидел такие «случайные переводы»: A только что получил деньги, через несколько минут он разбил их на несколько частей и отправил на множество новых адресов, выглядит как магия, на самом деле разбивка очень похожа на конвейер. Сначала проследить от конечного адреса сбора назад, можно примерно вывести: кошелек пополнения/маркет-мейкера → временный промежуточный (немного искажая время) → небольшие проверки (чтобы проверить, не попал ли в риск-контроль) → затем раздача сразу по нескольким адресам. При высоких комиссиях этот сценарий становится еще более очевидным, предпочитают меньше шагов, чтобы сэкономить, и путь становится более «структурированным». Недавние кражи через межцепочные мосты тоже заставили меня быть более осторожным, если вижу, что перевод прошел через мост и сразу разбросан — отмечаю как высокий риск; также случаи с нестабильностью оракулов, когда на блокчейне внезапно появляется много людей, «ждущих подтверждения», и транзакции замедляются — не воспринимайте это как нормальное поведение, легко ошибиться. В любом случае сейчас я сначала прорисовываю путь, а потом делаю выводы, чтобы не сбиться с толку из-за «случайных совпадений».