Административный приказ передает банкам право определять «подозрительность», связывая устранение рисков напрямую с кредитной оценкой — это не борьба с отмыванием денег, а явно финансовое оружие.

Сообщается, что 19 мая Трамп подписал исполнительный указ, усиливающий проверку банковских операций для иностранных граждан без разрешения на работу в США, указав Министерству финансов выпуск руководящих указаний для финансовых учреждений по выявлению и сообщению о подозрительных действиях, таких как уклонение от уплаты налогов, сокрытие личности, неучтённая зарплата и т. д. Указ направлен на восстановление честности финансовой системы и предотвращение рисков, предусматривая введение новых правил в течение 60–180 дней, в основном включающих усиление должной проверки, учет потенциальных высылок и потерь доходов при оценке платежеспособности, а также борьбу с обходом банковской тайны с помощью ITIN, фиктивных компаний, разделения сделок и других методов.