Индия раскрывает сеть криптовалютного терроризма на сумму ₹226 кр (27 млн долларов)


CID Гуджарата арестовала 9 человек в рамках масштабной сети на темной веб-торговле криптовалютами. Вот настоящая история 👇
Быстрые факты
✅ ₹226,54 кр (23,96 млн долларов) прослежено
✅ Вызвано сайтом наркотиков на темной веб-странице
✅ Связи с Хамасом, Хути, ИРГК, Garantex и сетью наркотиков в Великобритании
Отмывочные операции Деньги за наркотики ➡️ Криптовалюта ➡️ $USDT ➡️ Хавала ➡️ Наличные
Миф о Monero развенчан
Вовлечено всего ₹2 кр (~240 тысяч долларов) в $XMR. Настоящим рабочим конем был Tether (USDT), а не приватные монеты.
Обвиняемые банковские счета связаны с 935 жалобами на кибер-мошенничество по всей Индии. Розница была настоящей жертвой.
Что дальше: ожидайте ужесточения KYC, контроль за биржами и слежку за кошельками в Индии.
Посмотреть Оригинал
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено