Только что увидел очень странное дело, человек из Анхая, Фуцзянь, Ван Шуимин, причастен к крупнейшему отмыванию денег в Сингапуре, сейчас его уже арестовали в Черногории, его собираются выдать обратно в страну. Этот парень вместе с партнером Су Вэйи занимались чем-то, что просто похоже на многоуровневую матрешку.

Су Вэйи — это главный зачинатель криптовалютной платформы Atom Asset Exchange в Гонконге, внезапно сбежал в ноябре 2022 года, унеся 16,74 миллиона гонконгских долларов. Позже в 2024 году его задержала полиция Гонконга. Но еще круче то, что этот Су Вэйи вместе с другими партнерами управляют несколькими компаниями, среди которых есть связи с осужденным бывшим мэром Филиппин Го Хуапин, который был китайцем по происхождению.

Говоря о большом фоне дела Ван Шуимина, в августе 2023 года полиция Сингапура одновременно задержала 10 человек, все из Фуцзяня, их назвали «фуцзянской бандой», и раскрыли крупнейшее в истории Сингапура дело по отмыванию денег, на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов, примерно 16 миллиардов юаней. Эти люди с несколькими паспортами разных стран использовали поддельные документы, фиктивные компании и криптовалюту, чтобы «отмыть» деньги, связанные с незаконным азартным бизнесом в Юго-Восточной Азии, и вложить их в элитные активы в Сингапуре и за рубежом.

Вне Сингапура у Ван Шуимина есть множество активов: инвестиции в отечественные компании на сумму 32 миллиона, фабрика стоимостью несколько миллионов, два апартамента в Сямэне на 20 миллионов, а также 2 миллиона гонконгских долларов на банковском счете и 11 тысяч долларов в криптовалюте. Этот парень действительно умеет прятать деньги.