OFAC санкционировала шесть адресов Ethereum, связанных с отмыванием денег картеля Синалоа

OFAC санкционировал шесть адресов Ethereum, связанных с сетью отмывания денег картеля Синалоа, и добавил их в свой список SDN. Казначейство заявило, что одна из сетей якобы собирала крупные суммы наличных в США от продаж фентанила и других наркотиков, прежде чем конвертировать деньги в криптовалюту для перевода картелю в Мексике. Казначейство не указало, какие крипто-платформы или протоколы якобы использовались, но эти списки создают риск санкций для бирж, провайдеров кошельков и других поставщиков услуг виртуальных активов.
ETH0,26%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено