Nexfundai行动:当执法者比骗子更懂发币,18个被告估计人都傻了

CoinNetwork
ФБР: Поддельные криптовалютные токены раскрывают схемы отмывания денег
币界网报道,FBI的Nexfundai行动再引关注。
加密评论员Evan Luthra与Carl Moon称,FBI伪装成项目团队,利用名为Nexfundai的ERC-20代币(总量1000亿)接触市场制造者,协助制造虚假交易。
Moon称FBI还启动了自己的加密代币以诱捕诈骗者。
Nexfundai是“代币镜像行动”一部分,旨在揭露洗钱和拉高出货等行为。
Luthra称Gotbit、Mytrade、CLS Global、ZM Quant等公司成为此次行动的被控对象。
行动致18名个人和实体被控,CLS Global因相关洗钱交易被罚428,000美元,并在三年内被禁止在美活动。
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено