币界网报道，FBI的Nexfundai行动再引关注。加密评论员Evan Luthra与Carl Moon称，FBI伪装成项目团队，利用名为Nexfundai的ERC-20代币（总量1000亿）接触市场制造者，协助制造虚假交易。 Moon称FBI还启动了自己的加密代币以诱捕诈骗者。 Nexfundai是“代币镜像行动”一部分，旨在揭露洗钱和拉高出货等行为。 Luthra称Gotbit、Mytrade、CLS Global、ZM Quant等公司成为此次行动的被控对象。行动致18名个人和实体被控，CLS Global因相关洗钱交易被罚428,000美元，并在三年内被禁止在美活动。

CoinNetwork

2026-05-21 13:47:10

Генерация тезисов в процессе

Блокчейн-новости сообщают, что операция Nexfundai ФБР снова привлекла внимание, поскольку крипто-комментаторы Эван Лутра и Карл Мун поделились новым постом о том, как американские агенты используют фальшивые токены Ethereum для поимки создателей рынка криптовалют. Лутра заявил, что ФБР создало ERC-20 токен под названием Nexfundai с общим объемом 100 миллиардов монет, а агенты маскируются под команду проекта, чтобы связаться с создателями рынка и помочь создать фальшивую торговую активность. Мун также отметил, что ФБР запустило свой собственный криптотокен для заманивания мошенников. Лутра упомянул, что Nexfundai является частью «операции зеркальных токенов», направленной на выявление отмывочных сделок и схем искусственного завышения цен для выхода из позиции. Он заявил, что компании Gotbit, Mytrade, CLS Global и ZM Quant являются одними из задержанных в рамках этой операции. Действия ФБР привели к обвинениям против 18 человек и организаций, CLS Global был оштрафован на 428 000 долларов за отмывочные операции, связанные с Nexfundai, и ему запрещено вести деятельность в США в течение трех лет.

ETH-3,24%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

15 Лайков

Награда
15
8
7
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

IceCreamUnderTheNeonLights

· 21ч назад

Обвинения в ловле рыбы вызывают много споров, но мошенничество в крипто-сообществе действительно нужно пресекать

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-c3de680b

· 05-21 14:06

Luthra и Moon раскрыли, источник информации, вероятно, надежен

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasFeeSensitivity

· 05-21 14:01

Общий объем 100 миллиардов, даже FBI выпускает монеты и занимается мемами.

Посмотреть ОригиналОтветить0

QuantizedDaydream

· 05-21 13:58

Подъем цен для распродажи был лично продемонстрирован ФБР — образец законных действий

Посмотреть ОригиналОтветить0

CrystalBallForSentiment

· 05-21 13:58

Маркет-мейкеры помогают фальшивым сделкам, эта схема уже знакома старым знакомым

Посмотреть ОригиналОтветить0

HotAirBalloonViewing

· 05-21 13:58

Имя "Миражевые действия" действительно заставляет думать, что вы считаете себя блокчейном.

Посмотреть ОригиналОтветить0

PerpNightRunner

· 05-21 13:58

Gotbit и CLS Global на этот раз потерпели неудачу, штраф 428 тысяч + трёхлетний запрет, маркет-мейкеры, пора проснуться

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-9187acf1

· 05-21 13:58

ФБР сами выпускают свою криптовалюту для фишинга — этот сценарий более абсурден, чем протоколы DeFi

Посмотреть ОригиналОтветить0

Популярные темы
Подробнее
#
TradfiTradingChallenge
282.21K Популярность
#
PlatinumCardCreatorExclusive
83.8K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
48.67K Популярность
#
#DailyPolymarketHotspot
1.03M Популярность
#
GateSquarePizzaDay
1.75M Популярность

Закреплено

Карта сайта

ФБР: Поддельные криптовалютные токены раскрывают схемы отмывания денег

Популярные темы

TradfiTradingChallenge

PlatinumCardCreatorExclusive

IsraelStrikesIranBTCPlunges

#DailyPolymarketHotspot

GateSquarePizzaDay

Закреплено