Иисус Гонсалес Пеньуэлас, еще одно имя, попавшее в список SDN

Посмотреть Оригинал
MarsBitNews
Американские санкции против сети криптовалютного отмывания денег, связанной с наркокартелем Синалоа
OFAC объявила о санкциях против двух отмывочных сетей, связанных с наркокартелем Синалоа, указывая, что они обменивали крупные суммы наличных в США на криптовалюту и переводили их обратно в высшие эшелоны Мексики для отмывания денег.
Сеть управляется мексиканскими посредниками, связанными с группировкой «Los Chapitos», а ключевыми участниками являются Армандо де Хесус Охеда Авилес и Хесус Гонсалес Пеньуэлас.
Санкции требуют заморозить связанные активы и запрещают гражданам и компаниям США вести с ними сделки.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено