В США наличные деньги меняют на валюту и осуществляют трансграничные операции, это считается RWA или RWC (Real World Crime)

Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), объявило о введении санкций против более десяти человек и организаций, связанных с двумя сетями, связанными с мексиканским картелем Синалоа (Sinaloa Cartel). Среди них одна отмывочная сеть, которая предположительно представляла этот картель, переводя наличные доходы от продажи фентанила и других наркотиков в криптовалюту. OFAC указало, что эта сеть собирала крупные суммы наличных по всей территории США и конвертировала их в криптовалюту, после чего переводила средства обратно руководству картеля в Мексике. Кроме того, в санкционный список также вошел разыскиваемый руководитель другого наркоторгового и отмывочного организации Jesus Gonzalez Penuelas. (TheBlock)