Гонконгский союз 9 регионов задержал более 3000 человек за борьбу с трансграничным мошенничеством и отмыванием денег, часть украденных средств была конвертирована в стейблкоины

Deep Tide TechFlow новости, 21 мая, согласно пресс-релизу правительства Гонконга, полиция Гонконга объявила о совместных усилиях с правоохранительными органами Сингапура, Южной Кореи и Таиланда, а также еще 6 странами и регионами, по борьбе с трансграничной мошеннической деятельностью и отмыванием денег. Эта операция проходила с 10 марта по 7 мая, в ходе которой было задержано 3018 человек, зарегистрировано более 138 000 случаев мошенничества, с общими убытками около 752 миллионов долларов США (примерно 5,89 миллиарда гонконгских долларов).

Во время операции правоохранительные органы заморозили 101 989 банковских счетов и успешно заблокировали около 161 миллиона долларов США (примерно 1,26 миллиарда гонконгских долларов) мошеннических средств, из которых полиция Гонконга задержала 870 человек и заблокировала около 539 миллионов гонконгских долларов. Самым крупным делом стало мошенничество с сингапурской компанией, потерявшей 36 миллионов долларов США (около 280 миллионов гонконгских долларов). Соответствующие средства впоследствии поступили на банковские счета в Гонконге и других регионах, примерно половина из них была конвертирована в стабильные монеты и распределена по различным криптовалютным кошелькам. После отслеживания полиции удалось заморозить 20 миллионов долларов США. Расследование показало, что случаи отмывания денег через платформы виртуальных активов растут, и регионам необходимо продолжать обмен информацией и сотрудничество для повышения эффективности борьбы с преступлениями, связанными с виртуальными активами.