ZachXBT объявил награду в 10 000 долларов! Расследование о манипуляциях «фейковыми» монетами со стороны хакерской фирмы в Гонконге

Известный исследователь блокчейна ZachXBT объявил награду в 10 000 долларов США в поисках доказательств манипуляций рынком и инсайдерской торговли со стороны гонконгского маркет-мейкера HeisenbergGuru, что вызвало интерес сообщества.

Блокчейн-расследование вновь вызывает рыночные колебания

Известный исследователь блокчейна ZachXBT снова обвинил маркет-мейкера. ZachXBT недавно объявил награду в 10 000 долларов США за предоставление доказательств, связанных с предполагаемыми манипуляциями рынком и инсайдерской торговлей со стороны гонконгского маркет-мейкера HeisenbergGuru (HSG), что быстро привлекло повышенное внимание криптосообщества.

Источник изображения: ZachXBT

ZachXBT обвиняет, что HeisenbergGuru, предположительно, использует стратегии манипуляции с низкой ликвидностью, чтобы поднимать и сбрасывать цены, получая незаконную выгоду, и подозревает, что некоторые транзакции связаны с командой, маркет-мейкерами и внутренними лицами, обладающими информацией.

В настоящее время ZachXBT заявил, что любой, кто сможет предоставить конкретные доказательства, внутренние документы, записи транзакций или соответствующие диалоги, имеет шанс получить награду в 10 000 долларов. Он также подчеркнул, что при наличии полной информации он намерен опубликовать дополнительные детали расследования.

HeisenbergGuru обвиняют в долгосрочной манипуляции токенами с низкой ликвидностью

HeisenbergGuru ранее был очень активен на азиатском крипторынке, особенно в тесном сотрудничестве с некоторыми средними и малыми проектами токенов. Согласно данным сообщества и рыночным наблюдениям, команда часто участвовала в управлении ликвидностью и поддержании глубины рынка при запуске новых токенов, что привело к обвинениям в «фальшивой ликвидности» и ценовых манипуляциях.

Одним из ключевых аспектов этого скандала является подозрение, что цена токена River демонстрирует неестественные колебания. Некоторые блокчейн-данные показывают, что за короткое время происходили крупные концентрированные покупки и быстрые распродажи, а график цен демонстрирует типичные признаки манипуляций на рынке с низкой ликвидностью.

ZachXBT дополнительно намекает, что модели операций HeisenbergGuru могут охватывать несколько проектов и что команда долгое время использует роль маркет-мейкера для проведения высокочастотных арбитражных операций и контроля цен на токенах с недостаточной ликвидностью.

На данный момент HeisenbergGuru не дал официальных комментариев по обвинениям. Однако некоторые участники сообщества уже начали исследовать связанные адреса, транзакции и прошлые партнерства, чтобы лучше понять поток средств и модели торговли.

Роль маркет-мейкера снова в центре внимания рынка

В последние годы роль маркет-мейкеров в криптоиндустрии стала поляризованной.

• С одной стороны, биржи и новые проекты сильно зависят от маркет-мейкеров для обеспечения ликвидности и глубины рынка;
• С другой стороны, часто возникают споры о том, что использование низкой ликвидности для ценовых манипуляций, фальшивого объема и внутреннего арбитража является проблемой.

Особенно в сегменте средних и малых токенов некоторые маркет-мейкеры контролируют значительные объемы токенов и ликвидность, а также участвуют в внебиржевых сделках, инвестициях в проекты и разработке торговых стратегий. Когда рынок недостаточно прозрачен, маркет-мейкеры могут становиться основными движущими силами ценовых колебаний.

За последние годы крупные маркет-мейкеры, такие как Wintermute, DWF Labs и другие, также становились объектами обсуждений из-за рыночных манипуляций и ценовых споров. Хотя большинство компаний отрицали наличие манипуляций, опасения по поводу чрезмерной власти маркет-мейкеров не исчезают.

Объявление ZachXBT о награде вновь подчеркивает, что культура блокчейн-расследований меняет структуру власти на рынке криптовалют. Ранее многие действия маркет-мейкеров и внутренние сделки было трудно отслеживать из-за отсутствия регулирования и прозрачности; с развитием инструментов анализа блокчейна и возможностей сообществ, все больше потоков средств и транзакций становятся публичными для проверки.

Прозрачность блокчейна меняет рынок криптовалют

За последние годы ZachXBT неоднократно использовал блокчейн-расследования для раскрытия хакерских атак, мошенничеств и инсайдерской торговли, что постепенно сделало его влиятельной фигурой в индустрии. Поскольку все транзакции в блокчейне можно отслеживать, данные на цепочке начинают играть роль «публичного регулятора».

Для многих трейдеров такие расследования меняют восприятие анонимности и прозрачности. Хотя в криптоиндустрии все еще отсутствует полноценная регуляторная структура, блокчейн-данные позволяют выявлять подозрительные транзакции гораздо легче, чем в традиционных финансовых рынках.

Этот скандал с HeisenbergGuru вновь поднимает вопрос о необходимости повышения прозрачности и ясности раскрытия информации, когда интересы маркет-мейкеров, бирж и проектов становятся все более переплетенными. По мере популяризации стейблкоинов, токенизированных активов и инфраструктуры DeFi, требования к честной торговле и прозрачной ликвидности быстро растут.