По данным Bloomberg, Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении лица, обвиняемого в отмывании денег для наркокартеля Синалоа, и его связанной сети. Офис контролирования иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) заявил, что эта сеть подозревается в переводе доходов от продажи фентанила, кокаина и крэка обратно в Мексику через криптовалютные каналы, а также в использовании внутри США наличных перевозчиков и цифровых валютных адресов для осуществления переводов средств. Документ также показывает, что связанное лицо Rodrigo Alarcon Palomares было обвинено в апреле 2024 года федеральным большим жюри штата Колорадо в США за отмывание доходов от наркотиков с помощью криптовалют.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 11
  • 8
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
GateUser-1c5ab2b5
· 2ч назад
Прибыль от фентанила оказывается зависит от возврата USDT, цепочка поставок слишком завершена.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-665eb149
· 2ч назад
Когда появляются такие новости, регулируемые биржи снова усиливают KYC, обычные пользователи страдают.
Посмотреть ОригиналОтветить0
On-ChainNightSecurityGuard
· 2ч назад
В апреле 2024 года его уже подали в суд, а сейчас только объявили о санкциях — судебный процесс занимает достаточно много времени.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BetaParanoiac
· 2ч назад
Люди, перевозящие наличные внутри США — указывают, что офлайн-каналы всё ещё являются основными, криптовалюта — лишь вспомогательный инструмент.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NekoValidator
· 2ч назад
Группа Синарая уже занимается криптовалютой, финансовые технологии у наркобаронов более продвинуты, чем я ожидал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeaSaltFlavoredStablecoin
· 2ч назад
Персонал по перевозке наличных + адреса криптовалют, используют как традиционные методы, так и новые технологии, с сильным осознанием противодействия разведке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DustCollector7
· 2ч назад
Ограничительные меры против отдельных лиц в сети имеют ограниченный эффект, разрыв финансовой цепочки — это главное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-2d7346e0
· 2ч назад
Источники Bloomberg обычно основываются на официальных пресс-релизах Казначейства, уровень доверия к ним не вызывает сомнений.
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldBonsai
· 2ч назад
Отмывание преступных доходов становится все сложнее, но под давлением прибыли всегда найдутся те, кто рискнет, ведь зло всегда превосходит добро.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropNightwatch
· 2ч назад
Rodrigo Alarcon Palomares Это имя звучит как посредник, а не как верховная фигура.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Подробнее
  • Закреплено